З метою руйнування схем і механізмів легалізації незаконних доходів Департаментом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України спільно з іншими підрозділами у 2009 році виявлено 304 злочини за ст. 209 Кримінального кодексу України, забезпечено відшкодування збитків за цими кримінальними справами на загальну суму майже 68 млн. гривень. Належним чином організована робота з вилучення і накладення арешту на товарно-матеріальні цінності та майно стала гарантією відшкодування збитків за кримінальними справами. Так, у 2009 році вилучено та накладено арешт на товарно-матеріальні цінності на суму понад 565 млн. гривень.

Щоб залучити до відповідальності винних осіб і відшкодувати завдані державі збитки, за результатами попереднього розслідування протягом 2009 року до суду направлено 221 кримінальну справу, порушену за ст. 209 КК України.

„Основними інструментами відмивання коштів злочинного походження і мінімізації сплати податків є конвертаційні центри та цінні папери, які не забезпечені реальними активами. У 2009 році наші підрозділи викрили 81 конвертаційний центр. Внаслідок їх викриття вилучено готівки, заблоковано коштів на рахунках суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, вилучено і накладено арешт на товарно-матеріальні цінності на загальну суму майже 77 млн. гривень. Це складає 160 відсотків порівняно з аналогічним періодом 2008 року (48 млн. грн.) і є суттєвим резервом для відшкодування збитків, завданих державі”, – зазначив директор Департаменту боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ДПА України Ігор Стельмахович.

У 2009 році регіональними підрозділами боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, за результатами перевірок суб’єктів господарювання додатково донараховано до бюджету податків і платежів майже 130 млн. грн. та забезпечено додаткові надходження до бюджету коштів сумою близько 45 млн. грн. Це складає 134 відсотки порівняно з аналогічним періодом 2008 року (33 млн. гривень).

За словами Ігоря Стельмаховича, вживаються системні заходи, спрямовані на унеможливлення використання операцій з цінними паперами для мінімізації сплати податків, незаконного виведення валютних коштів за кордон та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом. У 2009 році податківцями спільно з територіальними підрозділами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку скасовано емісію цінних паперів 647 підприємств – емітентів на суму 3 млрд. грн. і зупинено обіг акцій 391 акціонерного товариства на суму майже 6,4 млрд. гривень.

За минулий рік виявлено 255 підприємств, які випустили 2465 векселів, з них – 205 суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, а також 50 підприємств, векселі яких підроблені. Завдяки проведенню практичних заходів вилучено з обігу 287 таких векселів 66 суб’єктів господарської діяльності номінальною вартістю майже 457 млн. гривень.

На ринку цінних паперів порушено 71 кримінальну справу та накладено арешт на цінні папери номінальною вартістю понад 6 млрд. гривень.